Panorama del lavado de dinero a escala internacional:

desperdicio de una herramienta efectiva para contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada

  • Juan Pablo Aguirre Quezada Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores
Palabras clave: Lavado de dinero, delincuencia organizada, paraísos fiscales

Resumen

El lavado de dinero es un delito que rebasa fronteras y es la forma en la que la delincuencia organizada disfraza sus ganancias al ingresar al sistema financiero miles de millones de dólares, así como hacerse pasar como empresarios, lo que también desestabiliza a la competencia en el mercado, ya que, a diferencia de otros inversionistas, los blanqueadores no están preocupados por atraer clientes, sino de justificar su efectivo. En este artículo se abordará diferentes informes de la situación del blanqueo de capitales a escala internacional, para conocer los alcances y limites de forma general de un delito que encubre redes de mafias que llevan a otras tipologías criminales

Money laundering is a crime that goes beyond borders and is the way in which organized crime disguises its profits by entering the financial system billions of dollars, as well as posing as entrepreneurs, which also destabilizes the competition in the market, since, unlike other investors, the bleachers are not worried about attracting customers, but about justifying their cash. This article deals with different reports on the international money laundering situation, to know the scope and limits of a crime that covers mafia networks that lead to other types of criminal activity

Biografía del autor/a

Juan Pablo Aguirre Quezada, Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores

Juan Pablo Aguirre Quezada (juanpabloaguirre2002@yahoo.es) es Doctor en Humanidades y Maestro en Historia de México por la Universidad Latinoamericana. Es Postdoctor en Control Parlamentario y Políticas Públicas por la Universidad de Alcalá y trabaja en el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores

Publicado
2017-12-12